案例概述:
帮助信息网络犯罪活动罪(简称“帮信罪”),距离普通人并不遥远。
2021年7月,市民徐先生报警称被骗8500元。骗子致电称将徐先生的快递弄丢,要为他办理赔。徐先生恰好真的没收到快递,便信以为真,在对方“热情耐心”的服务下,一步步走进圈套,向对方账户汇款8500元。对方承诺一天之内会把这8500元及理赔款等一起返还,可理赔款没等到,却等到了快递。徐先生联系不上对方,这才发现被骗。
民警调查后发现了一个涉案银行卡账户,户主为本市一普通无业居民陈某(女,40岁)。该账户并非闲置账户,陈某自己在使用,目前没有固定工作,但账户流水高达数千万元,与陈某的经济情况严重不符。侦查员深挖后发现一个多人参与的“帮信”团伙。8月26日,警方分别在三处公寓房内抓获嫌疑人陈某、王某等4人,现场查获作案手机5部、银行卡37张。4人的上线,犯罪嫌疑人林某申于10月10日向公安机关投案自首。
据陈某交代,她偶然间认识了林某,互留微信。今年初,林某致电陈某,让其办几张银行卡给自己网络博彩平台转账使用,并承诺每月每卡付费1500元。在金钱诱惑下,陈某答应了。随后,陈某的丈夫、母亲、闺蜜邵某都被拉下水办了卡供林某使用。被抓时,陈某一家共获利3万元左右,邵某获利4000元左右,其银行卡账户共走过1.1亿元的资金流水。目前,陈某、林某等人均因涉嫌帮信罪被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办当中。
提示:
1.“卖卡”危害大。以为自己只是卖了一张卡,实际上却可能给人生留下无法抹去的污点,对社会、对他人造成巨大损失。
2.广大持卡人应妥善保管、使用银行卡、电话卡等,严禁出借、出租、出售、买卖行为,否则将可能因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,掩饰、隐瞒犯罪所得罪,妨害信用卡管理罪等罪名而受到法律的制裁。
(来源:江苏刑侦)